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福建福能股份有限公司第九届董事会

2019-11-08 16:41:51

来源:黄陈门户网站

中证网讯 美东时间10月15日,美股芯片股集体大涨。截至收盘,衡量美股芯片股整体表现的费城半导体指数大涨2.22%报1625.69点。英伟达涨超5%,美光科技、博通涨超3%,西部数据、高通公司、应用材

证券代码:600483证券缩写:富能证券公告编号。:2019-067

可转换债券代码:110048可转换债券缩写:富能可转换债券

转换代码:190048转换缩写:富能转换

福建富能有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(1)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次会议的通知和材料已于2019年10月9日由董事会办公室通过电子邮件和电话提交给全体董事和监事。

(3)会议将于2019年10月15日上午10:00通过通信表决方式召开。

(四)本次会议应有9名董事参加表决,9名董事实际参加表决。

(五)会议由董事长林金本先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会会议回顾

经与会董事认真审议,以下提案以记名和书面表决方式逐一获得通过:

(1)《关于任命公司副总经理的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意李安祖先生因工作变动辞去公司副总经理职务。经公司总经理程远怀先生提名,董事会提名委员会审议通过,董事会同意任命马辛鸣先生为公司副总经理(简历附后),任期至本届董事会任期届满。独立董事也表达了他们一致同意的独立意见。

(二)《关于增加可转换债券募集资金特别账户的议案》审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

为便于募集资金的管理和使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定, 董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行和中国银行股份有限公司福建分行增设两个募集资金专用账户,专门存放和使用募集的可转换债券,并授权公司管理层办理上述募集资金专用账户的开立和募集资金监管协议的签订等具体事宜。

(三)《关于部分闲置可转换债券融资临时补充营运资金的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

详见《关于部分闲置可转换债券融资临时补充营运资金的公告》(公告编号。2019-070)于当日在上海证券交易所网站上发布。

特此宣布。

福建富能有限公司董事会

2019年10月16日

附件:相关人员简历

马辛鸣,男,汉族,福建宁化人,1967年5月出生。1986年7月毕业于福建煤炭工业学校,采矿工程专业。他拥有在职大学学位、工程师职称,是中国共产党党员。现任福建富能南方新材料有限公司党委书记兼执行董事;曾担任福建燃料有限公司副总经理、福建科门港物流有限公司党支部书记、富能集团西气东输项目筹备办公室主任、福建天然气管网有限公司党支部书记、副总经理。

证券代码:600483证券缩写:富能证券公告编号。:2019-068

福建富能股份有限公司第九届监事会第十次临时会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

(一)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)本次会议的通知和材料已于2019年10月9日由董事会办公室通过电子邮件和电话提交给全体监事。

(3)会议将于2019年10月15日下午14:30在公司会议室举行,采用现场通讯表决方式。

(四)本次会议应有5名监事参加表决,5名监事实际参加表决。

(五)会议由公司监事会主席陈伟先生召集和主持。董事会秘书和证券事务代表出席了会议。

二.监事会会议综述

与会监事经过认真审议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了利用部分闲置可转换债券募集资金临时补充营运资金的决议。

监事会认为,公司计划从董事会批准之日起,临时以部分闲置可转换债券补充营运资金,募集资金总额不超过5亿元,服务期不超过12个月,期满后及时足额返还募集资金专用账户。这次,公司通过使用一些闲置的募集资金临时补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务支出,降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,以及公司《募集资金管理制度》的规定。不影响募集资金投资项目的正常实施,也不变相改变募集资金方向,损害股东利益。

特此宣布。

福建富能有限公司监事会

2019年10月16日

证券代码:600483证券缩写:富能证券公告编号。:2019-069

福建富能有限公司

高级管理人员辞职公告

近日,福建富能有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理李安祖先生的辞职报告。李安祖先生因工作变动向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。公司第九届董事会第十五次临时会议批准了李安祖先生的辞职申请,并对他在公司任职期间为公司发展做出的贡献给予充分肯定和衷心感谢。

证券代码:600483证券缩写:富能证券公告编号。:2019-070

关于利用部分闲置可转换债券筹集资金临时补充营运资金的公告

重要提示:

●福建富能有限公司(以下简称“本公司”)利用部分闲置可转换债券筹集资金,临时补充营运资金,总额不超过5亿元,使用期限不超过12个月。自董事会审议通过之日起期满后,资金将全额、按时返还募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准福建富能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监会证[〔2018〕1732号)批准,公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万只(2830万只),每只面值100元,按面值发行,共募集资金2830万元。000.00元,扣除保荐承销费21,440,000.00元后,公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购基金2,808,560,000.00元,不包括尚未用募集资金支付的其他发行费2,623,000.00元,实际募集资金净额为2,805,937,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告及新源保资出具的证号为zk10254 [2018)的验资报告验证。公司已将上述募集资金存入经董事会批准开立的募集资金专用账户。

二.募集资金投资项目基本情况

(1)截至2019年9月30日,可转换债券募集资金的实际使用情况如下:

单位:万元

(2)截至2019年9月30日,可转债已募集资金总额为7.79935亿元,募集资金账户余额为20615473万元(含银行存款利息收入减去银行手续费支出净额)。

三、借入部分闲置资金筹集临时补充流动性计划

为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,降低公司运营成本,公司计划在保证可转换债券募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的资金需求的前提下,用部分闲置可转换债券募集资金临时补充营运资金。募集资金总额不得超过5亿元,使用期限不得超过12个月。自董事会审议通过之日起期满后,基金应及时足额返还募集资金专用账户。

公司将严格按照相关规定要求,规范此次借出的闲置募集资金的使用。这部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营。配售新股、股票及其衍生产品交易、可转换公司债券等交易没有直接或间接安排,募集资金使用没有变相变化。如果募集投资项目建设需要临时用于补充营运资金的募集资金,公司将及时足额将募集资金返还募集资金专用账户,确保募集资金投资计划的正常运行不受影响。

四.董事会对筹集部分闲置资金的临时补充营运资金计划的审核程序

2019年10月15日,公司召开第九届董事会第十五次临时会议。投票结果为9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《利用部分闲置可转换债券筹集资金临时补充营运资金议案》。董事会同意,公司将利用部分闲置可转换债券募集资金,临时补充营运资金,总额不超过5亿元,服务期不超过12个月,前提是确保可转换债券募集资金投资项目建设和募集资金使用计划不受影响。自董事会审议通过之日起期满后,基金将全额、按时返还募集资金专用账户。

上述事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理条例》的要求。

V.特殊意见的解释

(1)推荐机构的意见

经核实,保荐机构认为,公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的行为已经董事会和监事会审议通过,独立董事出具明确的同意意见,履行必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。此次,公司临时用部分闲置募集资金补充营运资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,不影响募集资金投资项目的正常运行。有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用和运营成本,符合公司和全体股东的利益。双方同意,公司将暂时用一些闲置的募集资金补充营运资金。详情请参见同日在上海证券交易所网站上公布的本公司《平安证券关于用富能股份募集的部分闲置资金临时补充营运资金的检查意见》。

(2)独立董事的意见

本公司所有独立董事均已就以闲置可转换债券临时补充营运资金的议案发表明确一致的意见。详见同日在上海证券交易所网站上发布的《独立董事对第九届董事会第十五次临时会议相关提案的独立意见》。

(三)监事会的意见

本公司第九届监事会第十次临时会议审议通过了《关于部分闲置可转换债券募集资金临时补充营运资金的议案》。详见公司《关于第九届监事会第十次临时会议决议的公告》(公告号。:2019-067),同日在上海证券交易所网站上发布。

证券代码:600483证券缩写:富能证券公告编号。:2019-071

2019年第三季度经营信息公告

据福建富能有限公司(以下简称“本公司”)初步统计,2019年第三季度,本公司运营电厂完成合并报表发电量49.55亿千瓦时,同比增长22.78%。互联网用电量达到47亿千瓦时,同比增长23.25%。2019年前三季度,完成发电量139.32亿千瓦时,同比增长8.92%。互联网发电量达到132.07亿千瓦时,同比增长8.84%。

2019年第三季度和前三季度公司主要运营电厂的发电、上网电价和上网电价平均价格如下表所示:

备注:1 .网上电价的平均价格是主管部门批准的网上电价。2.红山热电和龙眼热电属于热电联产机组,其中:红山热电第三季度完成供热124.8万吨,平均供热价格为151.74元/吨(含税);前三季度供热342.8万吨,平均供热价格为152.35元/吨(含税)。龙眼热电有限公司第三季度完成供热42.46万吨,平均供热价格为195.49元/吨(含税);前三季度供热117.9万吨,平均供热价格为193.70元/吨(含税)。3.晋江的燃气发电能力和在线电力不包括替代电力。电力替代合同将于2019年4月实施,前三个季度将完成21.78亿千瓦时的替代电力。

董事会

2019年10月16日

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