你当前的位置::黄陈门户网站 >财经> 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决

2019-12-01 19:14:25

来源:黄陈门户网站

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事黄文龙先生、独立董事肖红英女士出席本次股东大会。监事寿惠多女

证券代码:603026证券缩写:时代盛华公告编号。:Pro 2019-047

山东实达生化集团有限公司。

第六届董事会第十三次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)第六届董事会第十三次会议通知及材料将于2019年10月5日通过邮件和电话发送至公司全体董事。

(3)董事会于2019年10月11日在山东省东营市垦利区同心路198号时代盛华办公楼a402室通过通信表决方式召开。

(四)出席本次董事会会议的董事有9名,实际参加表决的有9名。

(5)董事会会议由郭天明董事长主持。

二.董事会会议回顾

(1)通过《关于设立合资企业投资建设44万吨/年新能源材料项目的议案》

经审议,董事会一致同意公司与中化泉州石化有限公司合资投资44万吨/年新能源材料。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.通过年产2万吨电池级碳酸乙烯酯技术改造项目建议书

经审议,与会董事一致同意,公司将投资991万元对2万吨电池级碳酸乙烯酯项目进行技术改造。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《山东石达生化集团有限公司绩效管理体系》

为了完善公司的绩效管理体系,确保薪酬分配制度的有效实施,体现奖罚劣的绩效导向,激励全体员工积极创新地工作,促进公司战略目标的实现,与会董事经过审议,一致同意公司制定的《山东时代生化集团有限公司绩效管理制度》。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《山东石达生化集团有限公司特别贡献奖管理办法》

为了充分调动公司员工的积极性,激发他们的创造力,增强企业活力,促进企业发展,与会董事经过审议,一致同意公司制定的《山东时代生化化工集团有限公司特别贡献奖管理办法》。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

山东时代生化集团有限公司董事会

2019年10月14日

证券代码:603026证券缩写:时代盛华公告编号。:Pro 2019-048

山东实达生化集团有限公司。

关于成立合资企业投资44万吨/年新能源材料项目的公告

重要提示:

●投资目标名称:44万吨/年新能源材料项目

●投资金额:项目总投资1.300443亿元,其中一期投资7.94386亿元。

●特殊风险预警:投资目标的设定需要工商部门的批准和登记。投资目标确立后,可能会受到宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性和经营管理等各种风险因素的影响,投资回报也不确定。

一、外国投资概述

(1)山东时代盛华化工集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于设立合资公司投资建设44万吨/年新能源材料项目的议案》。为了进一步发挥公司在碳酸盐业务上的优势,整合市场资源,增加市场份额,巩固时代盛华在碳酸盐行业的领先地位,根据公司长期战略发展规划,公司计划与中化泉州石化有限公司(以下简称“中化泉州石化”)建立合资企业,投资44万吨/年新能源材料。

(2)根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次外商投资未超出公司董事会的批准权限,无需提交公司股东大会审议。

(三)该外资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.拟设立合资企业的情况

1.合资企业名称:时代盛华(泉州)有限公司(须经登记机关最终批准)。

2.合资形式:有限责任公司。

3.注册资本:人民币332,200,600元整

4.股东:山东时代生化化工集团有限公司以现金出资1.8293亿元,占注册资本的55%;中化泉州石化有限公司以现金出资1.4967亿元,占注册资本的45%;

5.经营范围:在许可证批准的范围内生产经营碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、乙二醇、二氧化碳及储存设施(有效期限以许可证为准)。无储存设施的碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸丙烯酯、甲醇、粗甲醇、无水乙醇[)、环氧乙烷、环氧丙烷、液氮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲氧基甲烷、甲基叔丁基醚、甲苯、二甲苯、苯酚、乙酸、丙二醇、异丁醇、正丁醇和六氟磷酸锂贸易,化学原料和化学产品贸易(不含危险化学品)。从事货物进出口。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。(具体范围须经工商登记机关批准)

6.注册地址:福建省泉州市惠泉石化工业区。(以工商登记的最终地址为准)

上述资料须经工商部门批准和登记。

三.合作伙伴的基本信息

1.合作伙伴名称:中化泉州石化有限公司

统一社会信用代码:91350521793758582m

注册地:福建省泉州市惠安县惠泉石化工业区

公司性质:有限责任公司(国有控股)

注册资本:1450万元

法定代表人:钱立新

经营范围:从事石油产品和石化产品的生产、销售、装卸、储存、中转和运输。经营码头、储罐和公共保税仓库;公共工程和基础设施服务;仓储服务;质量检查和分析;各种商品和技术的自营和进出口代理,但涉及预许可、国营有限公司经营或进出口禁令的商品和技术除外。

股权结构:中化石油有限公司1305万元,持股90.00%;中化能源有限公司持有10.00%的1450万元股份

2.中化泉州石化近三年主营业务发展:中化泉州石化有限公司是集炼油、仓储、运输、销售于一体的大型炼油化工企业。主要产品包括20多种优质汽油、航空煤油、柴油、液化气和聚丙烯。2018年6月,产品质量得到提升,所有汽油和柴油产品均达到国家六级质量标准。三年来,生产运行安全稳定,工厂运行不断优化。第一次大修于2017年12月至2018年1月进行。三年来,分别加工原油1150万吨、原油1137万吨和原油1262万吨。

3.中化泉州石化有限公司与时代盛华在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关联。

4.由于中化泉州石化有限公司的战略发展和改革,中化泉州石化有限公司的财务数据暂时不予披露。

四、拟建投资44万吨/年新能源材料项目概况

(1)项目名称:44万吨/年新能源材料项目(以下简称“项目”)

(2)建设地点:福建省泉州市惠泉石化工业区

(三)建设实施单位:时代盛华(泉州)有限公司

(4)项目建设内容:总体项目计划一次,分两个阶段实施。每个阶段的容量如下:

第一阶段:120,000吨/年碳酸乙烯酯装置和100,000吨/年碳酸二甲酯装置(50,000吨/年碳酸二甲酯装置)。建设期为2019年9月至2021年4月。

第二阶段:120,000吨/年碳酸乙烯酯装置和100,000吨/年碳酸二甲酯装置(单个装置)。建设期:根据市场情况选择合适的建设时间,建设期为12个月。

具体产品如下:

第一阶段产品计划

第二阶段产品计划

(五)项目投资预算:项目总投资130,104,300元,其中一期投资794,386元。

(6)项目占地面积96200m2,144.3亩

(7)项目建设期:第一阶段19个月,第二阶段12个月

(8)项目资金来源:自有资金和融资

(9)项目年产值:总产值2.2375亿元,一期产值1.14387亿元。

(10)项目总利润:总净利润为2.1167亿元,一期净利润为1.0243亿元。

1.项目投产后,运营收入和运营成本预测如下:

单位:万元

2.利润预测

根据上述收入和成本预测以及各种经营费用预测,本项目具体利润预测如下:

单位:万元

V.外资对上市公司的影响

锂电池电解质材料作为时代盛华主营业务的重要组成部分,是公司未来关注的核心业务领域之一。基于新能源汽车产业未来发展前景,公司与中化泉州石化有限公司联合成立合资公司,投资44万吨/年新能源材料项目,充分发挥公司碳酸盐业务优势,整合市场资源,巩固时代盛华在碳酸盐行业的领先核心地位,帮助抓住市场机遇,为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力,进一步提升公司整体盈利能力,符合公司长远发展

六.外资风险分析

(1)新能源汽车政策的风险

从国家新能源汽车产业政策来看,对新能源汽车的补贴正在逐步减少,给新能源汽车产业的发展带来了一定的困难。电池电解液的发展有可能不尽如人意,主要客户的生产能力也不尽如人意,这将对电池电解液溶剂的需求产生不利影响。

(2)碳酸二甲酯产能快速扩张对市场消化的影响。

应对上述风险的对策:1 .增加在国际市场的销售,增加出口。2.打开新的应用程序字段。

500万彩票网 江西快3投注 搜狐彩票网

上一篇:邮储银行都昌县支行党支部组织开展扶贫日活动 下一篇:绍兴市第九届运动会暨第二届市民运动会“佑谦杯”三人制篮球比赛

猜你喜欢

精选文章